Lavaban activos con criptomonedas

Funcionarios de la Policia Nacional y la Fiscalía General de Colombia, conjuntamente con la Guardia Civil española y la Europol, en una operación conjunta lograron la desarticulación de una banda dedicada al lavado de dinero con criptomonedas asi como la detención de 23 personas, los cuales habrían lavado casi 3 millones de dólares a través de una red internacional.

Según medios locales, el 11 de Julio, la dirección de Investigación Criminal fué la encargada de alertar a las autoridades españolas sobre las operaciones delictivas, a través de la que el dinero proveniente de la comercialización ilícita de narcóticos se reinsertaba en suelo colombiano utilizando criptomoneda.

Explicó el subdirector de la Dirección, coronel Wilson Pardo, grandes cantidades de efectivo generadas en España y Francia eran fraccionadas y transferidas como remesas a través de éstas herramientas.

Utilizaban plataformas de compra-venta de criptomonedas para la transformación de grandes cantidades de dinero en efectivo por momnedas virtuales para su posterior transferencia a otras billeteras virtuales controladas por éstas dos organizaciones delicuenciales",aseguró pardo, agregando que los delincuentes aprovecharon la "nula legislación" sobre los criptoactivos.

también precisó Pardo " En colombia, un ciudadano del común, que no es delincuente, lo adquiría y el dinero en efectivo lo entregaba en su ciudad de orígen a un integrante de la red, inocente de que estaba facilitando una actividad relacionada con el lavado de activos sin dejar rastros de la transacción".