Este
jueves 3 de mayo, se informó a través del Fiscal General de la
República, Tarek William Saab, sobre la orden de aprehensión a once
altos ejecutivos de la entidad financiera Banesco, uno de los
principales bancos en Venezuela.
Éstas
detenciones están enmarcadas en la operación “Manos de Papel”,
que ejecutan las autoriaddes venezolanas desde hace algunos días
para atacar las mafias que trafican con el efectivo.
Se
pudo conocer que Banesco posee la mayor cantidad de cuentas con
transacciones sospechosas, realizadas desde el exterior, con mayoría
en Panamá y Colombia, donde se involucran más de 900 ilegales,
presumiblemente involucradas en la extracción de monedas desde
Venezuela de manera fraudulenta.
Los
involucrados en estos hechos por parte de la entidad bancaria, a los
cuales se les solicitó orden de captura son: Oscar Doval García
(presidente ejecutivo), los vicepresidentes, Jesús
Guillermo Irausquín, Carlos Lorenzo, Pedro Pernía y Belinda Omaña;
el consultor jurídico, Marco Ortega; la directora Liz Sánchez; los
gerentes David Romero y Cosme Betancourt; y también las oficiales de
cumplimiento Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo.
Destacó
el fiscal que “Banesco
y cualquier otra institución bancaria están en la obligación de
poner en marcha las diligencias oportunas en caso de detectar
cualquier transacción sospechosa, así como reportarlo a los
organismos competentes"
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