El fiscal
general de la República, Tarek William Saab, informó la detención de 11
personas vinculadas con los delitos de fraude importador contra
la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) y el Centro de Comercio
Exterior (Cencoex).
En rueda de prensa ofrecida
desde la sede del Ministerio Público en la ciudad de Caracas, Tarek William destacó que estas nuevas detenciones se
produjeron durante despliegue de un operativo especial de la Policía Anti
Corrupción y efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y un
grupo de fiscales.
“Mientras el pueblo
estaban tranquilo yendo a votar, en ese mismo acto de votación, la Policía
Nacional Anticorrupción y el Sebin de manera muy profesional y garantizando el
debido proceso, hicieron un gran operativo todo ese domingo para detener a 11
personas vinculadas a la trama de corrupción de Cadivi-Cencoex, con lo cual
suman 21 detenidos en tan solo dos meses por esta estafa de empresas en su
mayoría de maletín que creían que podían estar impunes de por vida”, apuntó.
En este sentido, detalló que
los detenidos son Esbeir Ghali Doumat, vinculado a la empresa Biodanica
S.A por sobrefacturar por más de 19.000% entre los años 2011-2013 cuando le
fueron entregados 11,2 millones de dólares para la importación de Dióxido de
Titanio.
Asimismo, se detuvo a Luz María
García, José Luis Figuera, Leonardo Solorzano y Luis Alberto Romero, quienes
son accionistas de la empresa Aguas del Orinoco de quienes se presume
sobrefacturación de hasta 16.000% en la importación ácido fosfórico para lo
cual le fueron entregados 15 millones de dólares entre los años 2004 y 2011.
Igualmente, participó la
aprehensión de Alex Gómez y Carmen Montero de la empresa MYA de la cual también
se presume sobrefacturación en la adquisición de Lactato de Calcio por un monto
de 6,3 millones de dólares, así como la detención de Evaristo Antonio González
accionista de la empresa Corpo-Médica C.A acusado de sobrefacturar en 100.000%
la compra de Cloruro de Sodio en el año 2012 cuando le fueron otorgados 1.9
millones de dólares.
A estos se suman Wolfang
Báez, Lendy Báez y Cirabel Medina, vinculados a Importaciones Constructora BJL
a quienes se les acusa de simulación de importación por el monto de 3,2
millones de dólares, para lo cual llevaron a cabo una triangulación con
una empresa que posee el propietario en el exterior.
Tras este recuento el titular
del Ministerio Público informó que con estas detenciones suman 21 los detenidos
por el delito de fraude importador, y adelantó que se mantienen 21 órdenes de
aprehensión contra otras persona
s.
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